四川检察重磅发布“贪污贿赂类自洗钱”典型案例：宜宾某建投集团原董事长梁某某落网记
封面新闻记者 宋潇
你可知，自洗钱行为现已无处藏身？《中华人民共和国刑法修正案(十一)》将自洗钱正式纳入刑法规制，大幅扩大洗钱罪适用范围，并对上游犯罪行为施以重拳。为强化贪污贿赂类自洗钱犯罪打击力度，11月25日，四川省人民检察院发布了最新一批典型案例。
本批案例中，宜宾市某建设投资集团原党委书记、董事长梁某某受贿洗钱案，以及泸州市某医院原药剂科主任受贿洗钱案等均被列入，凸显检察机关的攻坚成果。
以梁某某案为例，2015年至2021年8月，被告人梁某某利用担任某县司法局局长、宜宾市某建投集团党委书记、董事长等职务便利，为他人公司在收购、工程承包、款项划拨等领域提供帮助，非法收受35人财物，总额高达874万余元人民币（其中100万元未遂）。
洗钱罪方面，2018年3月，行贿人杨某某以朋友李某某名义购买一辆别克昂科雷越野车赠予梁某某，作为对其在收购公司等事项中提供帮助的回报。车辆首付、上户等费用共计51万余元。2021年4月，为掩盖车辆来源，梁某某要求杨某某将车过户至其表妹王某控制的广告公司，通过精心策划的虚假二手车交易完成过户。
检察机关严格执行请示报告制度。审查发现，涉案车辆经多次虚假交易，最终落户于梁某某表妹王某控制的公司，但实际仍由梁某某使用，涉嫌自洗钱。为精准定性，叙州区人民检察院迅速上报线索。宜宾市人民检察院组织两级院联席会议，统一证据标准，明确案件方向，确保执法公正高效。
审查起诉阶段，叙州区人民检察院就自洗钱追诉问题，主动与监察委、公安机关沟通，围绕补证内容深入讨论。鉴于该院在审查中认定并拟追加起诉，双方联合补证，从梁某某的主观故意和客观行为入手：一是调查虚假转卖参与人员，调取买卖协议、贷款资料等书证；二是提讯梁某某，核实其供述。通过联合取证，构建完整证据链，揭穿其掩饰犯罪所得的意图。
庭审中，叙州区人民检察院针对受贿、自洗钱事实逐一举证质证，有力回应争议焦点。对于梁某某否认洗钱故意的辩解，检察机关结合其“为蒙蔽组织”等供述，以及证人证言、车辆资料等证据，揭露其通过虚假交易洗钱的本质。法庭全面采纳指控，梁某某当庭认罪悔罪。
本案彰显检察机关上下一体联动优势。务必落实贪污贿赂与洗钱犯罪“一案双查”，深挖线索，依托检察一体化，形成打击合力。
洗钱罪立法旨在“漂白”犯罪所得，使其貌似合法。犯罪对象不限于金钱，对不动产、动产等，须坚持主客观统一原则，受贿人掩饰来源性质即构成洗钱罪，而行贿人协助行为属行贿后续，不单独论罪。
审查中一旦发现洗钱犯罪，应及时沟通监察、公安机关，借助外部协作，联合查证财物权属、来源去向，夯实证据链条，确保指控有力。
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